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银行开户最新客户成交情况

 
公司银行开户/个人银行开户
 
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银行开户好处

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优势
个人银行开户优势
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资金调拨自由
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港通智信-银行开户优势

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银行最新开户资讯

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银行开户包过

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为什么香港银行开户越来越难?

罚款金额:1.4亿美元
花旗银行
2015年7月,花旗集团子公司Banamax USA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款
罚款金额:6.27亿美元
渣打银行
2012年底,渣打银行为伊朗与苏丹的客户,处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱监控机制,罚款3亿美元。
罚款金额:6.3亿美元
德意志银行
2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元。
罚款金额:19.2亿美元
汇丰银行
2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。

银行开户被拒的主要原因

政府金融监管

政府金融监管

各国政府和全球金融机构对资金的来往监管力度越来越严格,对银行开户的条件和资质有个更高的要求,打击全球洗钱和反腐败行为。

非银行优选客户

非银行优选客户

香港银行业务非常繁荣,客户经理对优质客户筛选成为行业潜在的规则。

银行账户使用率低

银行账户使用率低

香港银行盘点现有账户中有许多不活跃账户,导致银行管理成本较高

不合银行规范

不合银行规范

部分企业或资金涉及敏感行业或者敏感国家及区域,银行不予开户

香港银行开户所需资料

香港公司注册证书CI
商业登记证BR
NNC 1(正本+副本)
章程M&A
第一次会议记录
业务证明
会计师见证本原件
其他公司变更档(如转股改董,更名,最新年审NAR1等)
香港公司销售/采购合同及发票
香港公司商业计划书(如)
公司组织架构图
1、国内有公司需提供资料:
营业执照
银行账单(近三个月公司银行流水)
名片(如有)
产品介绍(传单/网站...)
完整的订单数据报括:合同、提单、报关单、发票等
2、国内无公司需提供资料:
劳动合同/在职证明或离职证明
社保记录(近半年社保记录)
工资流水单(如有)
董事的护照或身份证
通行证
过关小票
各董事个人银行最近3个月账户流水(余额需要越多越好,原件/房产证/理财证明等)
住址证明:三个月内的水电煤费用单,信用卡对账单,电话费用对账单原件
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